• امروز : شنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 24 October - 2026

پولشویی

30مهر
شناسایی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو

شناسایی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد.

09تیر
آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو

آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.